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联合会秘书处一行赴江苏盐城农商银行调研交流

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2023/02/20 00:00

2月17日上午，农商银行发展联合会秘书长吴红军携秘书处业务部与会员服务部负责人以及联合会“农商银行反洗钱监管和风控实验室”技术专家团队赴江苏盐城农商银行进行调研交流。盐城农商银行董事长李一平、行长沙健健、副行长徐朝晖以及该行合规管理部、风险管理部、科技信息部、运营管理部等部门负责人出席本次座谈交流。

李一平对联合会秘书处一行的到访表示欢迎并对该行的发展情况做了介绍。根据介绍，盐城农商银行前身为盐城市区信用联社，2010年开业成立黄海农商银行，2015年更名为盐城农商银行。2011年以来，该行先后投资参股了盐城响水农商银行、盐城滨海农商银行、徐州新沂农商银行、阜宁农商银行和连云港东方农商银行，并发起设立了黄海村镇银行。目前，该行设有7个一级支行和62个营业网点，注册资本达10.4亿元。截至2022年末，各项存款386亿元，各项贷款343亿元，总资产517亿元。

李一平表示，反洗钱管理是当前农村中小银行的普遍关切问题，联合会自成立以来高度关注行业发展痛点难点，始终积极创新以赋能会员单位转型，取得了非常多的成果。他相信，通过此次的交流以及后续的技术对接，将能够有效提升该行在反洗钱方面的管理水平。

吴红军在交流中表示，中国人民银行近两年陆续出台了多项针对反洗钱治理的文件，不断加强金融机构反洗钱风险管理能力。据不完全统计，2022年全年中国人民银行开出的反洗钱行政处罚共599笔，处罚金额合计约6.19亿元，其中对单位罚款金额合计约5.97亿元，对个人处罚金额合计约2262万元。

他指出，2022年全年共有305家金融机构受到反洗钱行政处罚，其中农村商业银行126家、农村信用合作联社33家，农村中小银行占受罚机构比例超过一半。正因为此，联合会在经过充分调研与筹备的基础上，于今年成立了“农商银行反洗钱监管和风控实验室”，旨在帮助会员单位提升反洗钱管理能力提高内控与公司治理水平。他希望，通过此次的调研交流以及后期的进一步技术对接，能够助力盐城农商银行实现高质量发展，也同样希望能将成功的经验分享给更多的会员单位。

会上，双方相关负责人及技术专家就反洗钱相关话题展开了热烈的交流讨论与互动问答，并就下阶段的技术对接做出了部署与安排。