联合会举办2023年农商银行高管工作交流会暨提升反洗钱管理能力高级研修班
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2023/02/14 00:00
为提升农商银行反洗钱工作履职能力和反洗钱工作水平，2月10日-11日，农商银行发展联合会在海南博鳌举办了2023年农商银行高管工作交流会暨“提升反洗钱管理能力高级研修班”。本次活动受到中国人民银行反洗钱局高度重视，特别委派相关部门负责人出席并进行央行相关反洗钱政策解读。包括北京农商银行、贵阳农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行、南通农商银行、盐城农商银行、东台农商银行、射阳农商银行、大连农商银行、成都农商银行等在内的40余家农商银行高管参加本次活动。
农商银行发展联合会秘书长吴红军在开班致辞中表示，根据不完全统计，2022年全年中国人民银行开出的反洗钱行政处罚共599笔，处罚金额合计约6.19亿元，其中对单位罚款金额合计约5.97亿元，对个人处罚金额合计约2262万元。他指出，2022年全年共有305家机构受到反洗钱行政处罚，其中农村商业银行126家、农村信用合作联社33家，占受罚机构比例超过一半。可见，提升反洗钱管理能力是农商银行提升内控水平甚至是提高公司治理水平的重要一环。也正是基于这个原因，联合会决定在今年的第一场线下活动就安排了针对提升农商银行反洗钱管理能力的培训。这不仅迎合广大农商银行的当前迫切需要，也符合监管部门对本行业的要求。
农商银行发展联合会秘书长吴红军
中国人民银行反洗钱局调查处副处长李庆围绕“当前国家反洗钱工作的形势与主要任务”发表了主题演讲，并对当前农商银行在提升反洗钱工作水平中所存在的问题以及下一步的工作思路进行了重点说明。
中国人民银行反洗钱局调查处副处长李庆
农商银行发展联合会首席顾问、中国银保监会农村银行部原农商二处处长陈国汪围绕乡村振兴、房地产信贷、公司治理、改革化险等近期行业关切话题进行了解读并给出了应对策略。
农商银行发展联合会首席顾问、中国银保监会农村银行部原农商二处处长陈国汪
原中国银行、蚂蚁集团反洗钱管理专家杨环，金融机构风险管理咨询专家李杉杉与原中信银行全面风险管理专家王一凡分别围绕“严监管形势下的金融机构洗钱风险管控路径”、“洗钱风险自评估体系优化”、“新技术在反洗钱领域”等反洗钱相关主题进行了专题授课。
原中国银行、蚂蚁集团反洗钱管理专家杨环
金融机构风险管理咨询专家李杉杉
原中信银行全面风险管理专家王一凡
贵阳农商银行反洗钱中心主任付林作为农商银行代表进行了经验交流与分享。他从客户尽调融合、可疑模型的提升、数据整合、队伍建设四个方面进行了经验分享。他表示，中小农村金融机构反洗钱工作起步较晚，只有从内部工作机制与流程上努力，夯实反洗钱工作基础，才能达到提质增效的管理目标。
贵阳农商银行反洗钱中心主任付林
本次会议还邀请到了中国人民大学财政金融学院高管教育中心项目主任郑爽围绕金融行业新职业申报立项与评价进行讲解，以及北京特许经营权交易所董事长、区块链金融协会会长刘文献围绕农商行积分联盟转型升级面临的生存挑战与发展机遇发表演讲。
中国人民大学财政金融学院高管教育中心项目主任郑爽
北京特许经营权交易所董事长、区块链金融协会会长刘文献
此外，会上还举行了农商银行隐私计算联合实验室与农商银行反洗钱监管和风控实验室的成立发布仪式。未来，该两项创新平台将作为农商银行发展联合会进一步提升会员服务的重要抓手，助力会员单位的科技赋能与数字化转型。
本次会议内容紧扣农商银行当前行业痛点与监管政策方向，授课师资专业权威，受到参会人员的广泛好评。会后，联合会还组织了部分机构高管赴海南文昌参观了张云逸大将故居以及宋氏祖居。
参观张云逸大将故居
张云逸大将是我国杰出的无产阶级革命家、军事家、开国大将。他早年加入中国同盟会，参加了黄花岗起义、辛亥革命、护国战争和北伐战争。1926年加入中国共产党，参加了长征、抗日战争和解放战争。1955年被授予大将军衔。张云逸大将胸怀大志，为了国家和人民的福祉，数十年南征北战、舍生忘死。新中国成立后，他主政广西，领导剿匪、土地改革、经济建设等工作。
参观宋氏祖居
宋氏祖居是我国近现代史上具有重大影响的以宋耀如、宋庆龄为代表的宋氏家族祖居地。宋庆龄是中华人民共和国的缔造者之一、国家名誉主席，伟大的爱国主义、民主主义、国际主义和共产主义战士，举世闻名的二十世纪的伟大女性。她青年时代追随孙中山，献身革命，在近七十年的革命生涯中，坚强不屈、矢志不移、英勇奋斗，始终坚定地和中国人民、中国共产党站在一起，为中国人民的解放事业，为妇女儿童的卫生保健和文化教育福利事业，为祖国统一以及保卫世界和平、促进人类的进步事业而殚精竭力，鞠躬尽瘁，做出了不可磨灭的贡献。
此行的机构高管纷纷表示深受革命先辈的事迹感染，今后将不忘初心、牢记使命，积极投身到各自的工作岗位中去。
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